Acta Asamblea Aprobacion Balance Final de Liquidacion



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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA LOGOZ”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE En la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las 10:00 horas del día ________ de 2012, se reunieron en el domicilio social de la sociedad denominada “CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA LOGOZ”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, los señores accionistas de la misma, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas---------------------------- Actuó como Presidente el señor FRANCISCO LOPEZ DOMINGUEZ, quien además es el Administrador Único de la Sociedad y actuó como Secretario de la misma el señor FIDEL GOMEZ VIDAÑA----------------------------------------------- El Presidente nombró como escrutador a FIDEL GOMEZ VIDAÑA, quien estaba presente para los fines que más adelante se indican, quien hizo constar que los presentes son titulares del cien por ciento de las acciones que integran el capital social conforme a la siguiente lista de asistencia:--------------------------------------------- CAPITAL SOCIAL ACCIONES SERIE "A" VALOR FRANCISCO LOPEZ DOMINGUEZ 80 800,00000 ALBERTO LEMUS MATEOS 80 800,00000 TOTAL 160 1,600,00000 Vista la anterior certificación el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea de conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 y 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por estar la totalidad del capital social representado en esta Asamblea El Secretario procedió a dar lectura de la siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------ORDEN DEL DIA------------ I- Análisis del balance final de liquidación de la sociedad--------------------------------- II- Nombramiento de Delegado Especial------------------------------------------------------- Los asistentes por unanimidad de votos aprobaron el orden del día anteriormente relacionada--------------------------------------------------------------------------------------------- Después de haberse obtenido el consenso de los socios asistentes para el desahogo de los puntos propuestos en el orden del día, el liquidador nombrado por la sociedad, señor FRANCISCO LOPEZ DOMINGUEZ, presentó a la asamblea de socios, el balance final de liquidación de la sociedad, para su análisis y en su caso aprobación de parte de los socios---------------------------------------------- Los socios después analizar y discutir las cifras presentadas en el BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN que les presenta el señor FRANCISCO LOPEZ DOMINGUEZ, acordaron aprobar por unanimidad de votos las cantidades presentadas en el BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN Se ordena anexar copia simple del BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN al 6 de julio de 2012-------------------------------------------------- En virtud de lo anterior queda totalmente disuelta, liquidada y extinta la persona moral denominada “CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA LOGOZ”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE------------------------------------------- En cumplimiento del orden del día, la Asamblea por unanimidad de votos acordó nombrar a FRANCISCO LOPEZ DOMINGUEZ como delegado de esta Asamblea para que concurra ante un fedatario público y le solicite que lleve a cabo la protocolización del acta de esta asamblea---------------------------------------------------- Y no habiendo más asuntos que tratar, se redactó la presente acta, la cual previa su lectura y aprobación por todos los asistentes, se firma para constancia, clausurando el presidente la Asamblea, siendo las 12:00 horas del día _____________ de 2012------------------------------------------------------------------------------- FRANCISCO LOPEZ DOMINGUEZ FIDEL GOMEZ VIDAÑA